Wirtschaftskriminalität bedroht regelmäßig die Existenz kleiner und mittelständischer Unternehmen. Wie diese sich davor schützen können, zeigt Florian M.A. Enders in…
Fraud
FICO-Modell zur Betrugserkennung mit Machine Learning Award ausgezeichnet
Credit & Collections Technology Awards würdigen innovative Lösung von FICO angesichts steigender Fallzahlen von autorisiertem Zahlungsbetrug BERLIN / LONDON, 26.…
Schutz vor Online-Betrug: Ping Identity präsentiert neue sichere und kundenfreundliche Funktionen für die PingOne Cloud-Plattform
Fraud-Angriffe aufdecken, bevor sie passieren (Bildquelle: @Ping Identity) MÜNCHEN – 11. Oktober 2021 – Ping Identity (NYSE: PING), Anbieter der…
PPI-Whitepaper: Betrugsprävention muss keine Kostenfalle sein
Das aktuelle Whitepaper „Fraud Detection im Zeitalter von IT 4.0“ der PPI AG präsentiert Kreditinstituten eine mathematische Lösung der Kosten-Nutzen-Abwägung…
Kostenlose Umsatz-Booster für Online-Shops
Paymentoptimierung mit dem passenden Zahlungsanbieter www.paylobby.com Online-Händler setzen alle Bemühungen auf die Erhöhung der Reichweite. Je mehr Traffic ein Online-Shop…
Deutsche Bank kooperiert im Rahmen der eigenen Digitalfabrik mit FinTech-Marktführer WebID
Frank S. Jorga und Thomas Fürst, Gründer und Geschäftsführer von WebID Solutions Im Zuge der kürzlich initiierten Digitalfabrik mit 400…
Seminar zum Thema Compliance & Geldwäsche „Führerschein für Geldwäschebeauftragte“
Begrenzung von Haftungsrisiken - Pflichtenkatalog gemäß § 21 PrüfbV - Basisseminar für GwB
Betrug effektiv verhindern – mit der Risikomanagement-Software GUARDEAN RiskSuite und der Integration des Deutschen Schutz Portals
München, 04.05.2015 – Die Betrugszahlen im Finanzdienstleistungssektor nehmen von Jahr zu Jahr immer mehr zu. SHS VIVEON, Lösungsanbieter für ganzheitliches…
Gefährdungsanalyse – Geldwäsche und Fraud – Risiken bewerten und prüfungssicher dokumentieren
Unternehmensspezifische Identifizierung und Bewertung von Risiken mit Hilfe des S&P Tools Gefährdungsanalyse Geldwäsche und Fraud
Gefährdungsanalyse in der Geldwäsche-Prävention – Bewertung der Risiken im Fokus der Bankenaufsicht
Für eine funktionierende Geldwäscheprävention ist eine fundierte Gefährdungsanalyse unersetzlich. In einem neuen Seminar des S&P Unternehmerforum vermitteln Geldwäsche-Experten sichere Lösungen.
Änderungen der MaRisk 5.0 prägen das Geschehen
Leitfaden zu den neuen MaRisk 2013
Neue Anforderungen an Risikomanagement und Compliance
Leitfaden zu den neuen MaRisk 2013 - Compliance- und Risikocontrolling-Funktion - Kapitalplanungsprozess - Verrechnungssystem Liquidität - Prüf-Checklisten
Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken zum Thema Geldwäsche und Fraud
Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen - Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung
Impuls Kongress 2013 – Compliance-Fachtagung
Compliance- und Geldwäsche-Experten referieren in München über Lösungen gegen Wirtschaftskriminalität
Impuls Kongress 2013 – Geldwäsche und Fraud
Compliance- und Geldwäsche-Experten referieren in München über Lösungen gegen Wirtschaftskriminalität
Impuls Kongress 2013 – „Anti-Fraud & Compliance“
Compliance- und Geldwäsche-Experten referieren in München über Lösungen gegen Wirtschaftskriminalität
Optimierung der Geldwäsche- und Fraud-Prävention für Sparkassen und Banken
Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen - Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung
Impuls Kongress 2013 – Compliance, Fraud & Geldwäsche im Fokus
Compliance- und Geldwäsche-Experten referieren in München über Lösungen gegen Wirtschaftskriminalität